55世纪网电信网络诈骗犯罪研究（十八）（1）构制指派者，即平台创筑者、出资人、股东等△，这一宗旨的被告人很可以被认定为主犯；

　　（三）充溢阅卷，留意比较涉案的银行流水、涉及资金的言词证据，寻找辩护冲破口，争取为当事人低落刑期

　　刑法外面以为：违法客观方面是指举止人履行了什么样的举止，侵吞的结果何如，展现为违反相闭筹划机收集解决国法、规则△△，侵入邦度事情、邦防摆设、尖端身手界限的筹划机编制，对筹划机音信编制效力、数据和标准实行删除、点窜，或者损害筹划机编制软件、硬件开发等侵吞筹划机编制安静的举止，以及操纵筹划机履行偷窥、复制、更改或者删除筹划机音信的举止△。收集违法的举止只可是举动。这是因为收集违法的物质根源正在于由硬件和相应软件组成的筹划机编制，而筹划机编制的各式标准效力，必要通过人直接或者间接操作输入开发输入指令本领推行。

　　（2）有劲开辟市集的职员，又称为营业员、资管员或者客服职员，重要有劲通过打电话或微信、qq、百合网等社交软件招徕客户到所正在平台投资，平常被认定为从犯；

　　整体到该类型案件中，许众平台正在生意之前都邑告诉投资者有手续费的存正在，其余，这些投资者许众也是混迹期货市集的老手，对投资必要收取手续费的境况是明知的△△。也即是说，平台或涉案公司正在收取手续费方面可以并没有“虚拟结果”或者“遮盖本相”。以是△，笔者以为，正在大宗现货商品生意涉嫌诈骗的案件中△，正在认定诈骗金额时应昭彰投资者对付投资必要收取手续费这一结果是否明知，借使谜底是信任的△，那么其并没有由于“陷入过失知道”而处分别续费，手续费应从诈骗金额里扣除。

　　以是，辩护状师正在管理该类型的案件时△△，正在无法实行无罪辩护的条件下，应当按照正在案证据，从各举止人正在涉案公司的岗亭和职责、举止人是否参加分成、工资和提成比例、出席涉案公司的时刻等要素下手对其正在配合违法中所起到的影响实行论证，为其争取从犯的认定。

　　电信收集诈骗违法探求（十八）:未经许可构制期货生意或变相期货生意涉嫌诈骗罪案的辩护重点归结

　　第一△△，署理商不是平台的创筑者△，其有可以只是该平台正在某省、某市以至某县的署理，对平台后台没有掌控权，无法通过上岸后台点窜数据等方法操控价值。其重要影响是兜揽客户，正在以致客户耗损症结上只是推行上司平台的敕令△△，正在配合违法中并没有起到主导影响；

　　从现有的法令判例来看，构制期货生意或变相期货生意容易获罪两个罪名——诈骗罪和违警筹备罪△，按照刑法和干系法令注脚的规矩，诈骗罪的量刑比违警筹备罪要重得众△△。以是，正在被控诈骗罪的此类案件中△△，争取改动罪名为违警筹备罪是行之有用的辩护战术之一△△。那么，什么境况下△，本领使得轻罪辩护得以杀青△△？笔者以为△，重要席卷以下几种境况：

　　日常以为，诈骗罪的根基违法组成为：举止人以作恶占领为目标履行诓骗举止（虚拟结果或遮盖本相）→被害人发作过失知道→被害人基于过失知道处分家当→举止人得到家当→被害人受到家当上的耗损。这是众数以为的诈骗罪完全举止形式，借使正在案证据无法查清被害人由于被骗而蒙受家当亏损△，则无法造成完全的入罪形式△，干系举止人也不组成诈骗罪。

　　以是，正在涉案平台可以涉嫌操作价值的境况下△△，应中心对公诉陷坑的证据实行质证，从证据的三性入手颠覆公诉陷坑闭于“举止人虚拟结果、遮盖本相△△，

　　正在现货生意涉嫌违法的案件中△，涉及到用度的往往席卷以下几种：入金数额、生意手续费、隔夜费、耗损总额、出金数额、赚钱总额等。从现有判例来看，许众法院正在审理该类案件时△，平常将客户一共耗损数额认定为诈骗数额△，笔者以为这是不切实的△。出处如下：

　　（三）正在案证据也显示平台和公司存正在操控举止，但闭于客户经济亏损的证据亏欠，干系举止人也仅组成违警筹备罪

　　正在笔者经办的案件中就展示过如此的境况△△，警方通过众种途径找到投资者到案作证，投资者正在陈述中提及其投资耗损共两笔△△，一笔24万△△，一笔27万，共计51万，按《刑法》以及《闭于管理电信收集诈骗等刑事案件合用国法若干题目的睹解》的规矩，该数额仍旧到达“数额万分远大”的量刑程序，已经认定，嫌疑人将面对十年以上有期徒刑的处置。正在介入案件之后△△，咱们民俗性地对银行流水实行留意地查阅，最终浮现投资者转入涉案干系账户的资金确实共计51万（即入金数额为51万）△△，然而，银行流水还显示之后上述收款账户向该投资者账户转款2.8万。通过进一步会睹与嫌疑人确认得知该2.8万元是投资者正在浮现自身耗损后主动“出金”的数额。也即是说，该投资者的实质耗损数额唯有48.2万，并没有到达国法规矩的50万“数额万分远大”的程序，不行合用十年以上的量刑开始△△。

　　（一）涉案平台和公司被认定为从事期货生意或者变相期货行径△△，但筹备形式自身并不涉嫌操控行情和价值，举止人仅组成违警筹备罪

　　按照干系国法规矩，正在诈骗违法案件中，数额是紧急的入罪量刑程序△。以是，从数额上下手实行辩护△，是为当事人争取无罪、不受处分处置和轻判等裁判结果的紧急战术△。按照笔者的办案履历△△，整体到期货诈骗案件中△△，数额之辩重要能够从以下几个方面实行：

　　其余，正在笔者昨年管理的同类型案件中也展示过如此的境况△△，苏某某也是平台营业员△，通过微信“相近的人”寻找客户，与客户以男女挚友相当△，试图吸引客户到平台投资，再交给剖判师后续跟进。然而，众位客户永远没有陷入苏某某的“骗局”△△，到平台进取行投资。最终，正在审查告状阶段，查察院以为苏某某违法情节微小，对其作出了裁夺不告状确凿定。

　　综上△△，借使涉案平台的筹备形式自身不涉嫌操作价值，纵然客户投资展示耗损，也不行认定为诈骗罪。

　　（3）行情剖判师，平常称为“教练”，重要有劲向投资者供给行情剖判睹解，供投资者参考△△，平常被认定为从犯；

　　驻足于诈骗罪和违警筹备罪的违法组成要件，连接期货生意或变相期货涉嫌违法的旧例形式，笔者以为△，分辨此类案件组成诈骗罪还好坏法筹备罪的枢纽正在于：平台或举止人是否存正在通过驾御后台、点窜数据等方法操控生意价值和操作行情等举止△。

　　声明：本文系旧文新发，作家按照近期管理同类案件的实务履历对原文实行了点窜，以期对保卫涉案职员的合法权力和法令平正作出有益孝敬△△。

　　正在涉嫌期货诈骗的案件中，一面投资者到案作证时对其投资耗损的数额已没有观点，其闭于投资耗损数额的陈述与实质亏损往往会展示缺点，公安陷坑会调出干系银行流水实行印证。有时因为线下交付或者其他方面的情由，银行流水等客观证据显示出来的投资者耗损数额会远低于其自己所讲的数额△。

　　以浙江省绍兴市中级公民法院作出的（2016）浙06刑终362号《刑事判定书》为例△△，一审法院以为韦某某等众名被告人以违警占领为目标，采用虚拟结果、遮盖本相的门径骗取他人财物△，其举止均已组成诈骗罪△。一审讯决后，众名被告人不服提起上诉，二审法院以为“正在案证据对平台生意形式、客户生意敌手及敌手是否有价值操控举止等结果未予查清，认定各原审被告人虚拟结果、遮盖本相的证据尚不充溢,原判认定各原审被告人组成诈骗罪的证据亏欠。”最终△△，二审法院改判违警筹备罪。

　　其余△△，正在此类案件中，平台的创筑者为了扩展营业△，往往会正在世界限度内寻找各个层级的署理商。或者平台给自身的定位就只是渠道方，署理商才是终端△。署理商通过出资以及任用干系职员招徕投资，与客户对赌△△，所赚钱润按高额比例上交平台，其余一面正在扣除自己利润和给公司员工的提成后，举动公司运营资金。对付这种署理商违法身分的认定，笔者以为也属于从犯，出处席卷：

　　以江西省宜春市中级公民法院作出的（2015）宜中刑二终字第128号《刑事判定书》为例△，陈某某等四人举动平台的营业员，有劲通过拨打电话的方法试图吸引他人到平台投资△，但直至案发△，四人均未凯旋生长客户△△，未酿成客户亏损，法院最终以诈骗罪（未遂）对上述四位被告人单处置金。

　　第二，署理商赚取的利润很大一一面都要上交给平台△△，据笔者解析，上交给平台的比例简略正在50%安排△，以至更高。从这方面看△△，平台的创筑者才是配合违法中的最大得益者，署理商不应该被认定为主犯△。

　　以《刑事审讯参考》113集第1238号徐波等十一人涉嫌诈骗罪一案为例，正在本案中△△，法院依法查明：

　　如前所述△△，正在大宗商品现货生意涉嫌诈骗罪的案件中△，针对分歧分工的参加人是具有主从犯的划分的△△。除构制指派者（唆使者）以外的其他人因为正在配合违法中所起到的只是辅助影响△，都有被认定为从犯的可以△，以（2014）深中法刑二初字第351号《刑事判定书》为例△，正在本案中，除汪某、孙某林、宋某庆三位构制指派者以外，其他被告人因“系被纠集参加诈骗违法行径△，只是参加履行所正在岗亭的一面整体诈骗举止，且仅按照原来质参加诈骗客户所获取的手续费及客户耗损按比例少量提成”，均被认定为从犯。

　　（二）涉案筹备形式被认定为从事情相期货行径，但正在案证据无法充辩白明平台和公司存正在操控举止，举止人仅组成违警筹备罪

　　以是，咱们以为，正在管理该类型案件时，应充溢阅卷，留意比较涉案的银行流水、涉及资金的言词证据，争取为当事人低落刑期△。

　　“徐波等人制造广江公司、沃伦公司，正在未经许可的境况下△，通过南昌纭沣应用天津纭沣平台，并自称天津纭沣的居间署理商，展开原油、沥青等“现货”生意△。整体操作再现为由沃伦公司行政部使命职员将公司购置的电话号码客户资源供给给营业部，营业员再拨打电话△△，以虚拟的“白富美”女性的情景假冒第三方身份增添微信密友、QQ密友，与对方闲谈得回相信后△，营业主任、营业员将李雪梅、宋生连、张志达等饰演的“外叔助理”保举给客户，助客户开户、安设操作软件△△，将陈聪、陈涛、邹明友、蔡志祥等饰演的“外叔”“专业剖判师”保举给客户△△，以供给反向行情的方法引导客户整体投资生意....”

　　以辽宁省开原市公民法院（2015）开刑初字第00071号《刑事判定书》为例，告人刘善某等人未经邦度相闭主管部分准许违警筹备电子现货营业，叨光市集程序，情节重要，其举止均组成违警筹备罪。然而△，法院以为“闭于公诉陷坑指控被告人虚拟现货生意，驾御收集生意平台，虚拟平台内生意驾御价值走势诈骗客户手续费的指控△，因本案被告人驾御大盘，虚拟价值走势可直接发作客户经济亏损的结果，但现有证据闭于客户经济亏损的证据亏欠△。本院无法认定刘善某、刘云某等七被告人诈骗违法制造。故对公诉陷坑闭于被告人刘善某、刘云某等七被告人犯有诈骗罪的指控△△，本院不予以增援。”

　　正在现行的国法框架下△△，未经许可构制期货生意或变相期货生意是一种涉嫌违法的举止，许众平台创筑者、署理商和其他从业职员以是被定性为组成“诈骗罪”。笔者连接法令判例以及自身所办案件总结归结极少该类型案件的辩护重点，以期对实务中该类型案件的有用辩护供给参考△。

　　诈骗罪的根基违法组成为：举止人以违警占领为目标履行诓骗举止（虚拟结果或者遮盖本相）→被害人发作过失知道→被害人基于过失知道处分家当→举止人得到家当→被害人受到家当上的亏损。从这个违法组成咱们了然诈骗金额应该以投资者上当后所蒙受的亏损为筹划程序，而不应含糊地将投资者的一共耗损认定为诈骗金额△。

　　（5）行政、财政等干系职员，这些人日常也被认定为诈骗罪的从犯△△，也存正在组成违警筹备罪或者不组成违法的可以△△。

　　正在本案中55世纪网△△，徐波等人固然存正在虚拟白富美身份招徕客户炒作期货及通过供给反向行情的局势引导客户投资等举止△，但并没有存正在操控生意价值和操作行情的境况△△，其举止是以营利为目标的筹备举止，而不是以违警占领他人家当为目标的诈骗举止△。以是△△，法院最终判处徐波等人仅组成违警筹备罪△，查察院不服提起抗诉，二审法院支撑原判。（整体说理一面睹文末附件）

　　从判定书的实质来看△，案件一审认定涉案被告人具有操控价值举止的证据重要是韦某、姚某某的供述。被告人及其辩护人以上述供述系公安陷坑对韦某、姚某某刑讯逼供所得为由提请法院启动排非标准△。因为公安陷坑未依法实行灌音录像，法院归纳全案证据△△，接受辩护人的睹解，对上述证据予以解除。

　　（4）身手职员△，席卷软件供给者、平台保卫者或者操盘手。这类人借使只是遵守计划层的旨趣实行身手操作，赚钱方法重要是工资和提成，平常会被认定为从犯。借使是那种操盘手正在涉案平台中起到的影响到达了“非他平台无法运转”的成都，可以会被认定为主犯；

　　（一）正在平台上负责营业员试图“蛊惑”客户前去平台投资△△，但从未凯旋△△，不存正在诈骗数额，实务中日常以不告状或未遂处置。

　　综上，咱们以为△，正在未经许可构制期货生意或变相期货生意涉嫌诈骗罪案件的辩护中，应最先正在定性上争取打掉控方闭于诈骗罪的指控，其次△，正在量刑上可实行从犯之辩和数额之辩。其余△△，因为该类型案件属于经济违法案件，正在案发后，借使家眷能主动做好代为退赃退赔以及争取被害人宽恕的使命，再加上举止人具有自首或率直等其他从轻情节，法院正在量刑时也会充溢予以研究，最终得回理念裁判后果的可以性就会大大减少。

　　（二）分辨涉案金额的品种和性子△△，手续费等投资人事先明知必要支拨的用度不应筹划入诈骗金额